En el marco de una denuncia presentada por la Aduana, la Justicia Federal allan贸 sociedades de Bolsa luego de detectar que NRG Argentina -una firma que opera en Vaca Muerta- sobrefactur贸 importaci贸n de bienes de capital por USD 232 millones entre enero de 2019 y junio de 2022 para luego reingresar esas divisas al pa铆s al trav茅s del mercado financiero. 

Seg煤n informaron fuentes de la Aduana, el supuesto objetivo de la empresa era el ingreso de equipamiento para el montaje y la puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas sil铆ceas, un insumo clave para las empresas del sector de hidrocarburos que realizan producci贸n de gas y petr贸leo no convencional en el 谩rea de Vaca Muerta. 

Como resultado, el pasado martes 14 de marzo, agentes especializados de la Aduana y personal de Gendarmer铆a llevaron a cabo diferentes allanamientos ordenados por el Juez Nacional en lo Penal Econ贸mico N掳 2, a cargo de Pablo Yadarola. Uno de los principales domicilios allanados fue el de Allaria Ledesma, una reconocida compa帽铆a de Agente de Liquidaci贸n y Compensaci贸n (ALyC) que opera en el mercado local. 

La denuncia fue presentada por la Aduana AFIP (Foto: AFIP) La causa se fundamenta en el posible lavado de dinero a trav茅s de una triangulaci贸n de divisas que en principio era destinada para para la importaci贸n de bienes de capital, cuya inconsistencia qued贸 detectada a trav茅s del aporte de intercambio de informaci贸n implementado por la Aduana. Al comienzo de la investigaci贸n, lo que llam贸 la atenci贸n a la Aduana fue que el alto monto involucrado arrojara 鈥渟ustanciales diferencias鈥� con los valores declarados por la firma NRG, quien hab铆a obtenido beneficios contemplados por la Ley de Miner铆a. (...)