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Parrilli pidió a la Aduana informes sobre posible lavado de activos en exportaciones de litio

19/09/2022 | LITIO | Minería | 861 lecturas | 143 Votos



El senador Oscar Parrilli le pidió al Director General de la Aduana, Guillermo Michel , “información detallada†de las “maniobras realizadas por empresas para evitar el efectivo cumplimiento a las normas tributarias aduaneras y cambiarias†y también sobre “la violación a las normas penales económicas por la ocultación de la verdadera operación y el posible encuadre en maniobras de lavado de activosâ€.




El senador neuquino aclaró en su nota que la información sea brindada “manteniendo en resguardo del secreto fiscal establecido en la ley 11.683, sin los datos e identificación de los contribuyentes o empresas que participan en las operaciones de comercio exterior que se encuentran en la órbita de esa Administración Aduaneraâ€. 

En tal sentido, en relación a las ventas concretadas bajo el mecanismo de “Triangulación†desde el año 2020 a la fecha , Parrilli solicitó datos sobre la cantidad de empresas que se encuentran denunciadas por sub-facturación de exportaciones y sobre-facturación de importaciones; los montos involucrados, los volúmenes de Valor FOB triangulado, el valor o evolución del valor FOB comercializado desde enero de 2022 a la fecha; entre otros datos. 

Además, en relación a las operaciones de comercio exterior del Litio , solicitó saber la cantidad de empresas que operan en exportación de litio y valores declarados, la cantidad de exportaciones de litio realizadas de los últimos 5 años, así como los posibles sumarios y denuncias sobre esas empresas y operaciones.

Fuente: BAE

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